Norfund-bedragerne etterforskes av FBI

Riksadvokaten fikk fem grunner til å gjenåpne etterforskningen av hvor det ble av Norges bistandsmillioner.

Oslo-politiet har etterforsket Norfund-bedrageriet siden 2020, med et opphold da saken ble henlagt og gjenåpning i fjor. Her ved politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Jørgen Braastad / VG / NTB

Svindlerne bak 100-millionersbedrageriet av NorfundNorfundNorfund er et statlig eid investeringsselskap som skal bidra til økonomisk utvikling i fattige land. er under FBI-etterforskning.

Det kommer frem beslutningen om å gjenåpne den norske etterforskningen av saken, som E24 har fått innsyn i.

Der viser Riksadvokaten til at FBIFBIUSAs føderale politi- og sikkerhetsetat har en egen pågående etterforskning av enkelte epost-kontoer som også ble brukt i Norfund-svindelen.

Her til lands ble etterforskningen henlagt i september, på grunn av manglende opplysninger om bakmennene. Etter klage fra Norfund ble den gjenåpnet i desember.

I beslutningen om å plukke opp saken igjen, avsløres flere faktorer som viser hvor langt etterforskningen av gigantbedrageriet egentlig kom.

Blant annet har politiet konkrete Gmail-kontoer de fortsatt må undersøke. Det finnes også tre ID-papirer som ble brukt av svindlerne i en meksikansk bank.

Selv om politiet antar at ID-papirene er misbrukt, «er saken for alvorlig til at dette kan legges til grunn uten nærmere undersøkelser», heter det i beslutningen.

FBI-kontakt denne uken

Det er tre særlige årsaker til at RiksadvokatenRiksadvokatenRiksadvokaten er den øverste lederen for påtalemyndigheten i Norge, som har ansvar for å føre straffesaker på vegne av staten. nå har beordret nye etterforskningsskritt:

• Google har svart motstridende og ufullstendig om tre Gmail-kontoer som norsk politi har ønsket å undersøke.
• Pengestrømmen av 100 millioner kroner gjennom en bank i Mexico, og tilknyttede ID-papirer som ble brukt for å opprette bankkontoene, er ikke fullt ut opplyst.
• FBI har en parallelt pågående etterforskning av hvem som står bak enkelte e-postadresser som også ble brukt i Norfund-saken.

Samtidig kan ikke politiet utelukke at andre internasjonale samarbeidspartnere har kjennskap til saker der de samme adressene er benyttet.

Norsk politi hadde i desember ikke hatt kontakt med FBI på over et år, heter det i beslutningen. Riksadvokaten foreslo derfor at politiet kontaktet FBI på nytt for å få en statusoppdatering.

Politiadvokat Terje Mørner ved Oslo politidistrikt bekrefter at de nå har tatt kontakt med amerikanerne.

– Vi er i kontakt med FBI, senest i går 10. september, skriver Mørner i en e-post.

Han har ikke anledning til å utdype hvordan FBI bistår norsk politi i etterforskningen, eller hva de eventuelt kan dele av informasjon.

FBI skriver i en e-post til E24 at de hverken kan bekrefte eller avkrefte at en slik etterforskning finnes. De avslår å kommentere ytteligere.

Uklare svar fra Google

Ifølge Riksadvokaten er det samtidig uklart om all relevant IT-informasjon er innhentet, og hva som kan utledes av det som er hentet inn.

Flere Gmail-kontoer ble brukt under svindelen. Tre av kontoene er kjent for politiet fra en annen tidligere cyberkrim-sak, kommer det frem.

Politiet kontaktet Google våren 2020 om totalt fem adresser. Da skal Google ha svart at de ikke hadde informasjon om Gmail-kontoene.

Men «dette synes å stå i motstrid til informasjon som er innhentet fra Google i den ovenfor nevnte tidligere IT-kriminalitetssaken», skriver Riksadvokaten.

I den tidligere saken ga nemlig Google informasjon om de tre kontoene, som nå altså kan knyttes til Norfund-bedrageriet. Hva som er årsaken til at Google ga slike motstridende svar, er ikke nærmere forklart.

En ny henvendelse fra politiet til Google i mai 2021 forble ubesvart.

– Går fremover

– Vi jobber med å avklare dette via amerikanske myndigheter, skriver politiadvokat Mørner.

Han understreker at mye av informasjonen de trenger må innhentes via utenlandske myndigheter, og sier det er en tidkrevende prosess. Men:

– Etterforskningen går fremover.

I sin klage på at saken ble henlagt, skrev Norfund blant annet at de skulle iverksette mulige strafferettslige reaksjonerstrafferettslige reaksjonerJuridiske tiltak som kan inkludere straffeforfølgelse eller andre rettslige konsekvenser for lovbrudd. mot banken i Mexico. Derfor var de avhengig av at saken ikke ble henlagt i Norge.

– Norfund har vært i kontakt med relevante myndigheter i Mexico for mulig strafferettslig forfølgning av banken, bekrefter direktør for samfunnskontakt Per Kristian Sbertoli i en e-post.

Så vidt de er kjent med er det ennå ikke tatt noen beslutning i Mexico.

Sbertoli legger til at de ikke har hatt noen direkte kontakt med FBI eller Google.

Vet du noe om denne eller tilsvarende saker? Tips E24s journalist på db@e24.no eller på Signal/WhatsApp til 41 61 51 41.