2 hours ago
2
TV 2 har tidligere dokumentert hvordan russiske Konstantin Chudinov, med kobling til Russlands maktapparat, sto bak det høyeste budet på nabobygget til regjeringskvartalet – uten at noen oppdaget hvem han var.
Avsløringene vakte sterke reaksjoner.
– Jeg synes det er skandaløst at vi ikke har visst at en russer med familiære koblinger til Putins maktregime var i ferd med å kjøpe gamle Deichman, uttalte Venstre-politiker Abid Raja til TV 2.
Nå kan TV 2 fortelle at advokatselskapet Wikborg Rein spilte en sentral rolle i forsøket på å kjøpe det gigantiske bygget.
De var også involvert i flere av russerens forsøk på å sikre seg andre eiendommer i strategisk viktige områder i Norge.
Dialog om regjeringskvartal
PST har advart mot at russere kjøper eiendom nær strategiske steder i Norge. Russiske Chudinov har vist interesse for elleve slike eiendommer, nær blant annet radarstasjoner, flyplasser og regjeringskvartalet, har TV 2 fortalt.
TV 2 har fått tilgang til over 2000 eposter fra russerens tidligere partner i Norge, Ståle Corneliussen.
Epostene viser hvordan de to hadde tett kontakt med advokatfirmaet Wikborg Rein i 2020 og 2021.
Dialogen handlet om alt fra taktikk i budrunden på gamle Deichman, begrensninger knyttet til nytt regjeringskvartal vegg i vegg, og selskapsstrukturer.
Wikborg Rein var også juridiske rådgivere for russiske Chudinov og Corneliussen da de kjøpte en nedlagt skole i Skarsvåg og forsøkte å kjøpe en vannkilde i Bærvika på Nordkapp. Eieren av vannkilden tipset PST etter russeren omfattende interesse, og var i flere samtaler med dem.
Mandag 31. august 2020, litt over klokken 13, sendte Wikborg Rein inn det første budet på gamle Deichman til megler, på vegne av russeren og Corneliussen.
Partner Dag Erik Rasmussen sto som ansvarlig advokat i eposten, som ble sendt til megleren.
I dokumenter knyttet til budet stod Wikborg Rein oppført som «juridisk partner».
Mailene viser hvordan advokatselskapet forholdt seg til både russiske Konstantin Chudinov og hans norske partner i budprosessen.
TV 2s dokumentasjon viser at to partnere i Wikborg Rein var involvert i russerens forsøk på å kjøpe gamle Deichman bibliotek.
Dag Erik Rasmussen deltok blant annet i et digitalt møte i forbindelse med budrunden.
Partner Lars Ulleberg Jensen var også med i maildialog rundt verdien på Gamle Deichman, viser TV 2s gjennomgang.
Til slutt var det Møllergruppen som kjøpte bygget for 245 millioner kroner, da Corneliussen og Chudinov sitt bud ikke gikk gjennom grunnet manglende finansiering.
Strenge krav til kontroll
Advokater i Norge er underlagt strenge krav til kontroll og bakgrunnssjekk av sine kunder i forretningssaker, for å unngå å bli brukt i økonomisk kriminalitet eller sikkerhetstruende aktivitet.
TV 2 har stilt Wikborg Rein flere spørsmål om hvilken bakgrunnssjekk de gjorde av Konstantin Chudinov og hans selskaper, og når det eventuelt skjedde.
Vi har spurt om budet de la inn på gamle Deichman, samt deres involvering i forsøket på å kjøpe opp eiendommer på Nordkapp, blant annet.
Corneliussen, russerens tidligere forretningspartner, har fritatt Wikborg Rein fra taushetsplikten i denne saken. TV 2 har også spurt Konstantin Chudinov om han kan oppheve taushetsplikten, men han har ikke svart på dette.
I sitt svar til TV 2 viser advokatselskapet til taushetsplikten.
– Kompetent organ i klientselskapene har ikke fritatt oss fra taushetsplikten i denne saken. Vi har derfor ikke anledning til å kommentere på saksforholdet konkret, skriver Wikborg Rein i en epost til TV 2.
De legger til at de alltid gjør grundige vurderinger når de tar inn nye saker og klienter, blant annet knyttet til antihvitvaskings- og sanksjonsregler.
– En særlig tilstramming fant sted i gjeldende regelverk og våre interne retningslinjer etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022, som blant annet førte til full stans i inntak av russiske klienter, skriver Wikborg Rein i en epost.
Da Chudinov innledet samarbeidet med Wikborg Rein hadde han kun russisk statsborgerskap, ifølge TV 2s opplysninger. Han fikk senere også portugisisk statsborgerskap.
TV 2 fant ni straffesaker og russisk maktkobling
TV 2 har bakgrunnssjekket Konstantin Chudinov og hans selskaper, i perioden da han og Corneliussen fikk juridisk bistand fra Wikborg Rein, fra februar 2020:
Dette fant TV 2 ut:
Chudinov hadde da en omfattende historikk med konkurser og tvangsoppløste selskaper bak seg, og tre ulike konkurskarantener.
En dommer som ila konkurskarantene påpekte «skjellig grunn til mistanke om alvorlig straffbare forhold» knyttet til Chudinov.
Politiet i Trøndelag hadde etterforsket Chudinov i ni straffesaker for økonomisk kriminalitet, saker som alle senere ble henlagt.
Russiske Chudinov har familiære koblinger til den russiske makteliten, gjennom en russisk erkebiskop som hadde mottatt en æresmedalje av Vladimir Putin.
Chudinov sitt britiske selskap ble opprettet av en russisk kvinne som ble omtalt av medier i forbindelse med et mislykket kuppforsøk i Montenegro, for å hindre at landet ble medlem av Nato.
Den samme russiske kvinnen har også vært kritisert for å være delaktig i å ha etablert tusenvis av skallselskaper som skjuler reelle eiere.
Chudinov har tidligere avvist alle anklager mot ham og at han har drevet med etterretning, og har gått hardt ut mot TV 2s saker. Også den russiske kvinnen har avvist alle anklager.
Krever grundige undersøkelser
Helge Kvamme er partner i granskingsfirmaet Kvamme AS, som jobber for å avdekke og motvirke korrupsjon. Han har bakgrunn som etterforskningsleder hos Kripos og Økokrim og som hvitvaskingsansvarlig i bank- og finans.
TV 2 har spurt på generelt grunnlag hva advokathusene skal undersøke rundt klientens bakgrunn i forretningssaker, og hvor langt de skal strekke seg.
– Hvitvaskingsregelverket krever grundige undersøkelser før kundeforhold etableres eller transaksjoner gjennomføres, sier Kvamme.
Undersøkelsene kan baseres på kilder som myndighetenes trussel- og risikovurderinger, søk i åpne kilder, i sanksjonslister, nasjonale og internasjonale selskapsdatabaser, mediesøk, søk i offentlige registre og kartlegging av konkurshistorikk, ifølge Kvamme.
– Dette kan i noen tilfeller bety ganske omfattende granskingsarbeid som setter krav til kompetanse hos virksomheten, sier Kvamme.
Kvamme har i tillegg bred erfaring fra å lede granskninger og etterlevelse av regelverk innenfor revisjon, rådgivning og juss.
Ufrivillig stråmann
Selskapet The Oslo Edition AS, som sto som formell budgiver på Gamle Deichman, ble opprettet av Corneliussen for å legge inn budene på den russiske mannens vegne.
Corneliussen trodde på det tidspunktet at Chudinov var en rik investor som skulle bygge luksushotell i Norge.
– Jeg har ufrivillig fremstått som en stråmann eller frontfigur, men det har ikke vært intensjonen fra min side, sier han til TV 2 i dag.
Dersom advokathusene får indikasjoner på at kunden eller kundens representant er såkalt «stråmann» som opererer på andre vegne, bør advokatselskapene sette inn forsterkede tiltak, ifølge Helge Kvamme.
– Det må da gjøres undersøkelser rettet mot hvem som reelt eier, eller kontrollerer kunden for å kunne avdekke om det er kriminelle som skjuler seg bak virksomheten som fronter kundeforholdet, sier Kvamme.
TV 2 har spurt Wikborg Rein om at Corneliussen sier han var stråmann for russeren, men de har ikke svart.
Skulle ende i et fond i skatteparadis
Wikborg Rein fikk tidlig forelagt den planlagte selskapsstrukturen for Chudinov og Corneliussen, viser dialogen.
Selskapsstrukturen gikk via Storbritannia og skulle ende i et fond i Luxemburg, et land som jevnlig trekkes frem som et skatteparadis der reelle eiere ofte er skjult.
I en epost kommer det frem hvordan Chudinov skulle overta eierskapet av Corneliussen sine selskaper på et senere tidspunkt.
– Dette er som tatt ut av en lærebok for hvordan man skjuler eierskap, har Andreas Fjeldskår, daglig leder i Tax Justice Norge, tidligere uttalt til TV 2.
– Dette er de vanlige røde flaggene, påpekte Fjeldskår.
TV 2 har spurt Wikborg Rein om hva de tenkte om den planlagte selskapsstrukturen og Fjeldskår sine uttalelser. Wikborg Rein har heller ikke svart på dette.
Skrev at de representerte russeren
Norske Corneliussen betalte flere hundre tusen kroner for juridiske tjenester fra Wikborg Rein, utført for russeren og Corneliussen i 2020 og 2021, viser fakturaer.
I en epost som handlet om et mulig oppkjøp av vannkilden på Nordkapp, gikk det frem at Wikborg Rein representerte både Chudinov og hans britiske selskap, samt Ståle Corneliussen.
I saker med forretninger, selskaper eller eiendomskjøp, er advokater pliktig til å undersøke hvor finansieringen skal komme fra, det som kalles for midlenes opprinnelse.
– Hvitvaskingsregelverket medfører plikt til å undersøke uvanlige eller mistenkelige transaksjoner og omfatter både fremtidige, pågående og gjennomførte transaksjoner, sier Helge Kvamme.
Advokatene skal skaffe grundig dokumentasjon om selskaper etablert i skatteparadis og banker i utlandet, og hvor pengene er plassert, sier han.
– Dersom det ikke er mulig å innhente tilstrekkelige opplysninger for en vurdering av om kunden opptrer legitimt, vil det kunne være grunnlag for å vurdere om kundeforholdet skal etableres, opplyser Kvamme.
Han understreker at undersøkelser av midlenes opprinnelse bør gjøres så tidlig som mulig i prosessen.
Sendte skisse som viste Luxemburg-fond
I september 2020 – etter at det første budet på Deichman allerede var levert fra Wikborg Rein – spurte advokatselskapets partner Ulleberg Jensen hvor pengene til å kjøpe Deichman skulle hentes fra, ifølge en av mailene.
I mailen fra Wikborg og Rein står det blant annet:
«I den vedlagte oversikten fremkommer det ikke hvor egenkapitalen til å kjøpe Deichmanske vil komme fra, bortsett fra at det vil foretas et «salg av aksjeposter/aksjer».»
Partner Ulleberg Jensen påpeker videre at eiendomstransaksjoner med kapital fra utenlandske aktører er klassifisert som høy risiko.
Chudinov sin norske partner, Ståle Corneliussen, sendte da skissen over den planlagte selskapsstrukturen, fra Norge via Storbritannia, til et fond i Luxemburg.
TV 2 har spurt Wikborg Rein om det ble foretatt en grundig undersøkelse av midlenes opprinnelse og når dette eventuelt skjedde, men Wikborg Rein har ikke svart.
TV 2 ser at Wikborg Rein gjennom årene gjør flere forsøk på spørre hvor pengene til prosjektene skal komme fra. I epostene TV 2 har tilgang på, svarte ikke Chudinov noe videre på spørsmål om hvor midlene skulle komme fra.
TV 2 kan ikke utelukke at det er andre eposter eller kommunikasjon mellom partene som TV 2 ikke kjenner til.
– Helt vanvittig
Ståle Corneliussen sier til TV 2 at han stolte på russeren fordi profesjonelle aktører som Wikborg Rein var involvert.
– Det var veldig betryggende for meg. Jeg stolte på at de gjorde grundige bakgrunnssjekker. Alt skled jo gjennom. Det ga inntrykk av at dette var en mann til å stole på, sier Corneliussen til TV 2.
– At han har fått lov til å holde på så lenge, er egentlig helt vanvittig. Mange selskaper har rutiner for bakgrunnssjekk av kunder, særlig når de kommer fra andre land, sier han.
Konstantin Chudinov har erkjent sin sterke interesse for gamle Deichman, men avvist til TV 2 at hans interesser har noe med strategiske plasseringer å gjøre, og fastholder at han ville bygge hoteller og fabrikker i Norge.
Han avviser også at han har drevet med russisk etterretning, og mener TV 2s saker om ham bare er bygget på indisier og fantasier. Hele hans svar kan du lese her.
Den russiske kvinnen som opprettet Chudinov sitt britiske selskap skriver følgende til TV 2 i en epost:
– Vær oppmerksom på at det å bli nevnt i en rapport ikke innebærer at vi har gjort noe galt.
Hun skriver også at selskapene kun har levert standard administrative tjenester, og at virksomheten drives i tråd med britisk lov.
Se TV 2s dokumentarserie på TV 2 Play. Har du tips til oss om denne saken? Ta kontakt:
English (US)