Økokrim-aksjon: To siktet for storstilt hvitvasking

To personer som hadde ledende roller ved telefonsalgfirmaet Windmill, ble tirsdag pågrepet av Økokrim. De to er siktet for grov hvitvaskingHvitvasking innebærer å kamuflere opphavet til penger som er skaffet på ulovlig vis, så «skitne penger» fremstår «rene». Når noe kalles grov hvitvasking, er det i dette tilfellet fordi det er snakk om svært mye penger..

Økokrim-aksjonen kommer etter VGs avsløringer av pengeoverføringer på mer enn 100 millioner kroner inn i telefonsalgfirmaet.

– Jeg kan bekrefte at Økokrim i dag har pågrepet to personer. De er siktet for grov hvitvasking av flere titalls millioner kroner, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i Økokrim.

Advokat Thomas Skjelbred forsvarer tidligere eier og styreleder Haakon Lunde. Han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Den andre siktede er tidligere daglig leder i firmaet. De to lederne har overfor VG vært tydelig på at de mener det ikke har foregått hvitvasking i firmaet.

<-Haakon Lunde

Tidligere eier og styreleder i Windmill.

Telefonsalgfirmaet hadde to eiere: Haakon Lunde og en mangeårig topp i det slovakiske arbeiderpartiet, Viktor Stromček.

Stromček har en sentral rolle i pengeoverføringene fra Emiratene, Øst-Europa og en rekke tropiske øyer:

• Han forklarte at store deler av pengene kom fra en investering han skulle ha tjent penger på i Singapore.
• VG avslørte at papirene som skulle dokumentere denne investeringen, var fiktive, skapt flere år i ettertid.

Men Stromček er ikke siktet i saken.

– Hvorfor ikke?

– Jeg kan opplyse om at to personer er siktet. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier Torgersen i Økokrim.

Stromček har hele veien nektet for at det har foregått hvitvasking i telefonsalgfirmaet. Han har uttalt at VGs artikler inneholder «dusinvis av fundamentale unøyaktigheter» og at VG på «grovt vis utelater og vrir fakta».

Telefonsalgfirmaet er i dag lagt ned og under konkursbehandlingKonkursbehandling er en prosess hvor en advokat får styringen over selskapet som er slått konkurs for å "rydde opp" før det legges helt ned. Typisk innebærer det å selge unna alt selskapet eier og å så bruke disse pengene til å betale så mye man kan til de som selskapet skyldte penger..

Windmills tidligere adresse på Jessheim. Foto: Tore Kristiansen / VG

I en serie med artikler har VG blant annet dokumentert at:

• Papirene som skulle forklare store deler av pengenes lovlige opphav, var fiktive og oppdiktede avtaler.
• Deler av pengene gikk videre til å kjøpe to luksusvillaer på den franske rivieraen.
• En tsjekkisk finansmann som skapte de fiktive papirene, knyttes også til nesten alle de andre store pengeoverføringene inn i selskapet – gjemt bak mellommenn og skallselskaperSkallselskaper er selskaper som eksisterer på papiret, men som ikke har noen reell virksomhet, ofte brukt for å skjule eierskap eller overføringer av penger..

Tsjekkeren har aldri besvart noen av VGs henvendelser, men opererte ifølge nettsider en form for tjeneste for «sofistikerte transaksjoner» med «maksimal konfidensialitet».

• Telefonsalgfirmaet fikk også et lån på rett under 30 millioner fra en korrupsjonstiltalt, slovakisk oligarkOligark er en betegnelse på en rik forretningsmann som også har stor politisk innflytelse. Begrepet er fortrinnsvis brukt om personer i land som tidligere lå under Sovjetunionen. Opprinnelig kommer begrepet fra gresk og oligarki, som betyr en styreform der noen få mennesker har makten. som knyttes til noen av de største straffesakene og politiske skandalene i Slovakia.

Økokrim varslet for flere år siden

Økokrim ble varslet om noen av overføringene da de skjedde, men etterforsket ikke den gang. Varslene landet i bunken med titusener av meldinger Økokrim mottar hvert år.

To advokatrapporter ble brukt for å overbevise banker og andre om at alt var i orden. En av dem besto i hovedsak kun av enkle Google-søk og oppslag i én database. Den gransket også i ett tilfelle feil mann.

En tredje advokatrapport som slo alarm om faren for hvitvasking, ble lagt i en skuff