Avverget svindel for 100 millioner

Oslo politidistrikt og Skatteetaten har siden starten av 2024 stanset utbetalinger for minst 100 millioner kroner gjennom et nytt delingsprosjekt. Samarbeidet har allerede resultert i flere dommer mot svindlere.

En sak som er ferdig i retten er «Operasjon Lotto», der den hovedtiltalte ble dømt til 3 år og 10 måneder. Saken er anket.

– Den dommen vi har fått, springer direkte ut av samarbeidet i delingsprosjektet. Den viser hvordan vi, gjennom tettere informasjonsdeling, har fått bedre etterretning og evne til å handle raskt, sier Grete Lien Metlid fra Felles enhet Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

Dette er et eksempel på en MVA-melding der tiltalte i «OP Lotto» hadde oppgitt uriktige utlegg. Foto: Politiet

– Tidligere kom anmeldelsene ofte når pengene og bedragerne var borte. Nå jobber vi i samtid og klarer å stanse utbetalingene før de skjer. Det gir resultater og det gir mening, sier hun.

Prosjektet startet med fokus på lånebedragerier tidlig i 2024, og har allerede gjennomgått over 1280 søknader.

– På kort tid har vi klart å stanse minst 100 millioner kroner i utbetalinger – og det er bare det vi kan dokumentere. Det reelle tallet er trolig langt høyere, forteller Metlid.

Skatteetaten er fornøyd med samarbeidet så langt.

– Vi er godt fornøyd med dette. Det viser at misbruk av tillitsbaserte systemer får konsekvenser. Nesten fire års ubetinget fengsel i siste sak, sender et tydelig signal. Samtidig bruker vi kunnskapen til å forbedre våre egne systemer: Vi registrerer, analyserer og innfører nye kontrollmekanismer, sier Erik Nilsen fra Skattekrim.

Les også: Kriminelle gjenger tjener enorme summer på økonomisk kriminalitet

Ressursmangel bremser arbeidet

Til tross for de gode resultatene, peker Metlid på at ressursmangel hindrer dem i å stoppe enda mer svindel.

– Effekten er stor, men vi har for få ressurser. Det er klart vi burde hatt flere folk på dette. Når politi, Skatt og finansnæring jobber sammen, stanses store summer. Bankene får også verdifull innsikt til å forbedre sine egne systemer, sier Metlid.

Hun har bare to og en halv stilling dedikert til delingsprosjektet.

– Vi har jo hatt litt svingninger på hva dere klarer å dele også, for vi er jo presset alle sammen, sier Metlid og nikker mot Nilsen.

Skattekrimsjefen har ikke noe eksakt tall på hvor mange som jobber dedikert med delingsprosjektet.

– Vi legger ned betydelige ressurser i dette arbeidet, og det er ingen tvil om at feltet er i stadig utvikling, sier Nilsen.

Kriminelle har funnet en ny gullgruve: Norges digitale, tillitsbaserte systemer. Foto: Stian Schløsser Møller / Samfoto

Etterlyser mer forpliktende samarbeid

Både politiet og Skatteetaten etterlyser nå et mer forpliktende samarbeid med bankene og Finanstilsynet.

– Vi mangler en strukturert måte å få tilbakemelding på fra bankene. Noen gir respons, andre ikke. Her er det fortsatt store penger som går ut, til tross for at vi deler relevant informasjon. Derfor mener vi Finanstilsynet må mer aktivt inn, sier Metlid.

Både Sverige og Danmark er i ferd med å etablere egne etterretningsdelingssentre for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Metlid mener Norge må følge etter.

– Vi peker ikke finger, men vi må erkjenne at samarbeidet kan styrkes. Vi må jobbe i samtid og dele informasjon i én struktur, ikke mange parallelle, sier Metlid.

Skattekrimsjefen understreker alvoret i situasjonen:

– Det vi står overfor, er et samfunn under konstant økonomisk angrep. Trusselvurderingene viser at velferdsordningene våre er attraktive mål. Statens svar må være todelt: Vi må dele kunnskap og informasjon så tidlig og bredt som mulig, og vi må sørge for at de som forsøker – eller lykkes – møtes med alvorlige konsekvenser, sier Nilsen.

Direktør i Finanstilsynet

Knut Haugan, direktør for risikoovervåkning og makrotilsyn.

Ser behovet

Finanstilsynet skriver til VG at de har trappet opp arbeidet mot økonomisk kriminalitet og styrker samarbeidet med finansnæringen og andre myndigheter.

– Kampen mot kriminalitet er et av hovedmålene til Finanstilsynet, og vi har lengre tid hatt betydelig aktivitet på området. Samarbeidet med Økokrim, flere politidistrikter og PST er godt, sier Knut Haugan, direktør for risikoovervåkning og makrotilsyn i Finanstilsynet.

Finanstilsynet er også delaktige i Økokrims nye bedragerienhet på Hamar.

– Det gjør vi både for å forebygge og avdekke kriminalitet, avslutter Haugan.

Les også: Nav svindles for minst 5 milliarder i året: – Vi må sende anmeldelser i posten