Bakmann dømt for millionsvindel av eldre kvinner

Cassius Clay. 

Fødenavnet til den legendariske tungvektsbokseren Muahammad Ali har gått igjen i chattelogger på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

«Casius Clay 21» er brukernavnet til en dansk 33-åring politiet mener er bakmann, organisator og lederskikkelse i et omfattende nettverk av svindlere.

Et nettverk som skal ha svindlet eldre norske kvinner for titalls millioner.

Noen ringer ofrene, før et annet ledd oppsøker dem hjemme og henter bankkortene, før noen til slutt tar ut pengene eller kjøper gjenstander for dem.

Et velsmurt maskineri med mange ledd – hvor påtalemyndigheten mener «Casius Clay 21» har trukket i trådene.

Marbella og Norge

Dansken har ingen kjent straffehistorikk, annet enn brudd på veitrafikkloven.

Et bilde av dansken viser ham sittende ved en bardisk iført hvit t-skjorte og shorts. 

Rundt håndleddet har han en klokke, og med den andre hånden holder han en mobil mot øret. I bakgrunnen ses palmer og blå himmel.

Gjennom digital kommunikasjon skal mannen ha styrt nettverket, samtidig som han bodde på adresser i Spania.

Våren 2024 bodde han i Marbella, før han befant seg i Alicante på høsten.

I perioder skal han ha oppholdt seg i Norge, opplyser politiet til TV 2.

Hele tiden skal han ha organisert den ulovlige millionbedriften gjennom meldinger på blant annet nevnte Telegram. 

«How old is this girl bro»

Utdrag av Telegram-meldinger fra oktober 2024 skal vise hvordan han sammen med et annet medlem av nettverket planlegger at en kvinne skal hente et bankkort for å fullføre et bedrageri:

Av chatten fremkommer det at de snakker videre om hvem som skal gjøre henteoppdraget. Bakmannen må vente i over en time, og blir etter hvert utålmodig.

Deler av kommunikasjonen til bakmannsapparatet skal også ha funnet sted på Snapchat.

Flere saker

Den siste måneden har det gått flere saker i Oslo tingrett som omhandler grove bedragerier mot eldre personer. 

Åtte personer fra Oslo er blant de tiltalte som har møtt i retten, anklaget for millionsvindel av 12 kvinner. De fleste av dem erkjenner straffskyld.

En annen kvinne fortalte i retten at hun har flyttet etter svindelen, fordi hun var redd for at de kriminelle visste hvor hun bodde.

De tiltalte i denne saken befinner seg langt nede i hierarkiet, og har hatt oppgaver som å ta ut penger og hente bankkort. Videoer fra etterforskningen skal vise hvordan de involverte oppsøker minibanker for å ta ut pengene.

Påtalemyndigheten mener gruppen målrettet har ringt eldre kvinner, og lurt dem ved å si at de ringer fra politiet eller banken og at de er under et pågående ID-tyveri.

På den måten skal de ha overbevist ofrene, og oppsøkt dem hjemme for å hente bankkortene og deretter ta ut pengene og bruke utbyttet på luksusgjenstander som vesker og klokker. 

En video fra politiets etterforskningsmateriale viser hvordan en av de tiltalte oppsøker Forex på Jernbanetorget for å ta ut penger.

Brødre involvert

I en annen sak som gikk over åtte uker fra januar til mars i Oslo tingrett, var elleve personer fra Norge og Danmark tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen for samme type svindel av eldre kvinner.

Disse elleve skal ha vært en del av bakmannsapparatet.

Grupperingen stod tiltalt for å ha gjennomført over 90.000 anrop fra Oslo, Helsinki, København og Malaga – alle rettet mot norske borgere. To brødre og en fetter av «Casius Clay 21» er blant de tiltalte i denne saken.

Samtlige er anklaget for å ha svindlet 150 av de oppringte til å overføre til sammen 28 millioner kroner. 

Oppringingene skal ha blitt gjort ved såkalt «spoofing». Metoden innebærer at svindleren bruker programvare som gjør at nummeret forfalskes, slik at det ser ut som at man ringer fra for eksempel politiet.

I begge disse sakene har ikke dommen kommet ennå, men begge har én helt sentral ting til felles: Sporene leder tilbake til den 33 år gamle danske statsborgeren.

PENGER: Bilder fra de tiltaltes mobiler viser tjukke seddelbunker og dyre klokker. Foto: Politiet

23 millioner kroner

Gjennom nettverket har «Casius Clay 21» ifølge påtalemyndigheten svindlet til seg 23 millioner kroner. Han holdt seg under politiets radar frem til høsten 2024, da det kom inn en rekke anmeldelser om bedragerier.

Bedrageriene hadde særlig én ting til felles. De ble alle utført ved at ofrene ble oppringt, før de senere ble oppsøkt hjemme.

Etter hvert ble «Casius Clay 21» identifisert som bakmannen.

I april 2025 ble han pågrepet på Kastrup flyplass etter samarbeid mellom dansk og norsk politi, da 33-åringen var i Danmark en kort periode for å fornye et pass.

Hvitvasket i kryptovaluta

Politiet kan knytte mannen til callsenteret i Helsinki-saken ved at det er han som skal ha anskaffet og finansiert brukere ved en estisk «spoofing»-tjeneste.

Det er data fra denne tjenesten som gjør at påtalemyndigheten mener de kan bevise mannen er skyldig i å ha medvirket til 40.000 bedrageriforsøk og 200 bedragerier.

Men politiet har sett lite til pengene fra disse bedrageriene. Teorien er at dansken har rukket å hvitvasket pengene gjennom kryptovaluta før han ble pågrepet av politiet.

– Det er i liten grad fremlagt dokumentasjon på fysiske verdier i saken. Dette har sammenheng med at bakmannsapparatet gjennomgående har mottatt sin del av utbyttet i kryptovaluta etter en større hvitvaskingsoperasjon, sier politiadvokat Christian Nicolai Skjold, som førte saken for påtalemyndigheten

Må betale millionerstatning

Statsadvokaten tok ut tiltale mot mannen, og fra 23. februar til 6. april i år møtte han i en egen rettssak som gikk parallelt med Helsinki-saken.

– Påtalemyndigheten nedla påstand om fengsel i syv år og erstatningskrav på vegne av de fornærmede på til sammen 14 millioner kroner, sier Skjold.

Onsdag ble dansken som har sittet i varetektsfengsel i påvente av dom, dømt til seks år og tre måneders fengsel. Han er også dømt til å betale over seks millioner kroner i erstatning.

Retten finner det bevist at dansken hadde en nøkkelrolle i organiseringen og rekrutteringen, og vektlegger i straffeutmålingen at ofrene ble oppsøkt hjemme.

FORSVARER: Mannen forsvares av advokat Sidra Bhatti. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

33-åringens forsvarer Sidra Bhatti sier at klienten nekter straffskyld. I retten hevdet mannen selv at han har tjent penger på blant annet kryptotrading.

– Han forklarte i retten at iCloud-brukeren hans og telefonen har blitt brukt av andre, sier Bhatti.

Forsvarer Bhatti stiller seg kritisk til at saken med hennes klient og Helsinki-saken ikke gikk som én rettssak. Til dette sier politiadvokat Skjold følgende:

– Sakene springer ut av ulike etterforskninger, og tiltalebeslutningene beskriver ulike handlinger. Påtalemyndigheten mener at verken tiltalte eller sakens opplysning har blitt skadelidende av at sakene har blitt behandlet hver for seg, sier Skjold.