Avslørt av mobilen – Tidligere matbud siktet for smugling av 572 millioner kroner

En februardag i 2023 krysset et kjøretøy grensen fra Norge til Sverige. Det sjåføren ikke visste, var at politiets spanere var på sporet.

I politiaksjonen som fulgte fant politiet nesten 40 millioner kroner i sedler. Disse pengene var skjult i sementblandere, kjøleaggregater og bilpaneler på lastebilene smuglerne brukte.

Norsk og svensk politi samarbeidet i saken. Flere av bilene som ble brukt var registrert i Tyrkia.

Saken endte med at fire menn, to av dem bosatt i Norge, ble dømt for pengesmugling.

Saken har vokst i omfang etter et viktig gjennombrudd av politiet.

Politiet lyktes med å åpne en mobil de besla i etterforskningen, ifølge NRKs opplysninger. Det er innholdet på denne som skal knytte mobileieren til hvitvasking og smugling av langt større summer enn det han så langt var dømt for.

– Oslo politidistrikt etterforsker en sak der en person er siktet for grov hvitvasking av 572 millioner kroner, uttaler politiadvokat Fredrik Reinertsen til NRK.

Politiet mener at mannen var deltaker i en organisert kriminell gruppe, legger Reinertsen til. Utover dette har han ingen kommentar.

Mannens forsvarer, Omar Tashakori, har ingen kommentar til siktelsen.

Syklende matbud

Grafikken under viser hvor mye 572 millioner kroner egentlig er. Disse pengene ville fylt 40 kabinkofferter med 500-lapper.

Hvis du fikk rasket med deg én koffert, ville du hatt over 14 millioner kroner.

Den syriske familiefaren kom til Norge i 2017. Han jobbet som matbud frem til han skadet seg i en kollisjon med en bil.

En annen av de dømte mennene jobbet også som matbud i Oslo.

Mange år i fengsel

I dommen om valutasmuglingen, kommer det frem at den syriske familiefaren oppbevarte store summer i plastposer i kjelleren sin. I boligen fant de også to pengetellemaskiner.

Fra boligen ble pengene fraktet til sjåfører som tok dem med ut av landet.

I rettssaken nektet den syriske hovedmannen straffskyld.

Men retten hørte ikke på ham. Familiefaren ble dømt til fem år og tre måneder i fengsel.

NRK har nylig besøkt mannen i høysikkerhetsfengselet på Ringerike.

Ikledd treningstøy, kommer mannen gående på krykker. Han hilser pent og setter seg ned på sofaen. Han forteller gjerne om det han beskriver som en tøff hverdag i fengselet, men han vil ikke la seg intervjue om saken.

Han har tidligere latt seg intervjue av NRK. Da bedyret han sin uskyld.

– Jeg misforsto norsk regelverk og brøt loven, ved å delta i hawala-virksomhet uten konsesjon. Min hensikt var å hjelpe og gjøre godt for andre. Det var aldri meningen at jeg skulle bryte norsk lov, uttalte han da til NRK.

Morens smykker i Tyrkia

Hvor kom pengene som ble smuglet fra?

Den syriske mannen hevdet at deler av pengene kom fra salg av morens smykker i Tyrkia.

Retten mente at mannens forklaring ikke var troverdig, og at han ikke kunne dokumentere hvor pengene kom fra.

Dommerne slo fast at mannen fungerte som en agent for innsamling og transport av kontanter. Målet med dette var ifølge dommen å hvitvaske penger fra kriminelle handlinger.

Milliarder smugles

Økokrim har pekt på valutasmugling som et stort problem: 36 milliarder norske kroner i sedler kan ha blitt smuglet ut av landet på seks år, har NRK vist.

Økokrim mente at disse pengene i all hovedsak kom fra kriminelle handlinger.

Motivet for å smugle kontanter ut av Norge, er for å hvitvaske penger. Flyttingen av sedlene over landegrenser gjør det så godt som umulig å spore pengene tilbake til kriminelle handlinger.