Kripos frøs 43 millioner – så begynte e-poster fra hele verden å renne inn

Det var mandag 2. desember i fjor at advokaten spaserte inn hos Kripos og fortalte hvorfor han hadde reist langt:

Han hevdet at han representerte en klient som var den rettmessige eieren av en kryptokonto som Kripos hadde frosset. På den måten sørget de for at ingen kunne røre pengene.

Norsk politi ba om ID på klienten, men det ville ikke advokaten oppgi.

Det kom fram i en rettssak som i disse dager går i Oslo tingrett. Den handler i hovedsak om hvitvasking av 73,5 millioner kroner, som påtalemyndigheten mener stammer fra narkotikavirksomhet.

Les også: Opplysninger til VG: Fant 17 millioner kroner på hotellrom

Ifølge tiltalen ble millionene samlet inn i kontanter på Østlandet, for så å bli hvitvasket og vekslet til kryptovalutaen Tether (USDT).

Deler av denne summen ble sendt til vekslingstjenester for kryptovaluta, som politiet ikke klarte å spore videre.

Andre deler ble sporet til kryptoadresser som ser ut til å ha tilknytninger til Peru, Ecuador og Colombia, sa statsadvokat Carl Fredrik Fari i sitt innledningsforedrag.

Carl Fredrik Fari

Statsadvokat

43 av disse millionene klarte norsk politi å stoppe før de forsvant videre.

Disse pengene er det mange som har forsøkt å få tak i.

– Vi tenker jo at det er litt mystisk, sier Fari til VG.

Flere hadde riktig nøkkel

Totalt er det snakk om fem ulike kryptoadresser som Kripos fikk kontroll på i april i fjor, opplyste spesialetterforsker i Kripos, Glenn Philip Kristiansen, i retten.

Da ulike parter begynte å kontakte Tether, opprettet Kripos to e-postadresser som Tether sluset disse videre til.

Flere parter har til og med hevdet eierskap til de samme kryptoadressene.

Adresse 1: Både Tether og Kripos ble kontaktet av en person som hevdet å være eier av denne kryptoadressen. Personen tok kontakt via en gmail-adresse og oppga et navn. Senere har en av de tiltalte i saken – en mann i 30-årene – vedkjent seg å stå bak denne henvendelsen – under et annet navn.

– Klienten har forklart seg rundt dette i retten, og vi har ingen kommentar utover det som fremgikk av hans forklaring der, skriver hans forsvarer Jonas Saeme i en SMS.

Advokaten har tidligere uttalt at klienten erkjenner delvis straffskyld til tiltalen om hvitvasking. Han erkjenner ikke at pengene i sin helhet stammer fra narkotikavirksomhet.

Adresse 2: Fem parter har kontaktet Tether, hvorav fire av dem også henvendte seg til Kripos:

• En som omtaler seg selv ved både et engelskklingende og et spanskklingende herrenavn tok kontakt måneden etter at pengene ble frosset. Mannen oppga å oppholde seg både i Dubai og Brasil. Han fremla en såkalt gyldig x-pub-nøkkel – en kode i form av tall og bokstaver som viser at personer som besitter denne har hatt tilgang til midlene. Etter at Kripos opplyste at det pågår etterforskning og at midlene ble vurdert beslaglagt, har de sluttet å få svar.
• En advokat med e-postadresse fra Brasil hevdet å representere en klient fra Paraguay. Da Kripos ba om gyldig nøkkel og navn på klienten, opplyste advokaten at han ikke lenger representerte vedkommende.
• To advokater som oppga å jobbe i et brasiliansk advokatfirma hevdet å representere en klient som eide kryptoadressen.
• I mai i år tok en mann kontakt og hevdet at han var rettmessig eier. Han la frem gyldig nøkkel og et pass som tilsa at han er ukrainsk statsborger. Etter at Kripos opplyste at de etterforsker saken og har besluttet beslag, har mannen sluttet å svare.
• En person har tatt kontakt med Tether fra en icloud-adresse, men vedkommende har ikke tatt kontakt med Kripos.

Her er kofferten det ble funnet 17,5 millioner kroner i kontanter i. Foto: Politiet

Adresse 3: De samme advokatene fra det brasilianske advokatfirmaet har på vegne av en klient også hevdet eierskap til midlene på denne kryptoadressen.

En av disse møtte altså uanmeldt opp hos Kripos og fortalte at han var stasjonert i Portugal. Advokaten har sendt bilder og video som viser at noen har tilgang til begge adressene – og firmaet ønsket også å stille bankgaranti for deler av summen.

De har ikke ønsket å oppgi navnet på klienten, og har heller ikke fremlagt nøkler.

Adresse 4: Fem parter har tatt kontakt med Tether, hvorav to av dem også har kontaktet Kripos. Den ene – som har tatt kontakt via en hotmail-adresse – har fremlagt gyldig nøkkel. Kripos har opplyst at det er besluttet beslag og bedt om gyldig ID-dokument - og etter det har de ikke fått svar.

Adresse 5: Tre parter har tatt kontakt med Tether, to av dem også med Kripos. En av disse er to personer som opplyser å være spanske advokater som representerer et selskap som eier kryptoadressen. De har ikke fremlagt gyldig nøkkel.

Les også: Politiet: Kriminelt nettverk samlet inn 70 millioner kroner på fire måneder

– Interessant

Statsadvokat Carl Fredrik Fari har ikke bare bitt seg i merke at henvendelsene har kommer fra flere ulike steder i verden.

– Det er også noen som kommer under falskt navn, og så er det folk som henvender seg og får et svar fra Kripos – men som aldri kommer tilbake. Det er også noen som ikke har denne nøkkelen som er nødvendig, sier han.

– Hva tenker du om de som har gyldig nøkkel?

– Det at noen faktisk har gyldig nøkkel er et interessant spørsmål. Dette er fortsatt under etterforskning, og vi ser på dette som utbytte av straffbare handlinger. Dermed skal ikke midlene utleveres selv om de klarer å oppgi en gyldig nøkkel.

Totalt er fem personer tiltalt i rettssaken som nå nærmer seg slutten i Oslo tingrett.