Varsler ny millionbot til Norsk Tipping

Norsk Tipping har hatt for dårlige rutiner for å hindre hvitvasking. Nå venter det trolig enda en bot.

Opplysningene kommer frem i et brev som Lotteritilsynet sendte til spillselskapet på Hamar denne uken. Bakgrunnen er et tilsyn som ble gjennomført hos Norsk Tipping i perioden februar til september i år.

«Lotteritilsynet finner det alvorlig at Norsk Tipping har nedprioritert kjenn din kunde-prinsippetkjenn din kunde-prinsippetFra Finans Norge: Hvitvaskingsregelverket pålegger finansforetakene strenge plikter for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Noen av disse pliktene innebærer å utføre kundetiltak (tidligere «kundekontroll»). Formålet med kundetiltakene er at de rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, herunder hvem de er, det nærmere innholdet av kundeforholdet, hvilke tjenester og produkter de benytter hos den rapporteringspliktige, og omfanget av kundeforholdet. Dette omtales som «kjenn-din-kunde»-prinsippet (engelsk: «know your customer» (KYC)), og er et av de viktigste virkemidler for å forebygge og avdekke om det finansielle systemet misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering., som er førende for etterlevelse av hvitvaskingsloven», heter det i brevet som VG har lest.

Og:

«Både overtredelsenes grovhet og varighet taler for at det bør ilegges et overtredelsesgebyr i denne saken».

Boten som nå varsles, er på én million kroner.

– Dette handler om mangler knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi har ikke dokumentasjon på at det faktisk har foregått hvitvasking, understreker avdelingsdirektør Tore Bell til VG.

– Hva er det som kreves av Norsk Tipping med tanke på det å forhindre hvitvasking?

– De skal ha på plass gode rutiner for å unngå at spillene deres blir brukt til hvitvaskingsformål. Det må ligge en god del risikovurderinger der. Det er et sett regler som må være på plass, og der har vi funnet diverse mangler.

Norsk Tipping har det siste året vært gjennom en lang rekke uheldige episoder. Det startet i januar 2025 da VG avslørte feil i trekningsmotoren til den nasjonale Eurojackpot-millionen.

Lotteritilsynet har ilagt bøter, eller varsler om bøter, på totalt 119,5 millioner kroner for alle sakene. Nå øker altså det tallet med ytterligere én million kroner.

– Dere skriver at «Lotteritilsynet finner det alvorlig at Norsk Tipping har nedprioritert kjenn din kunde-prinsippet, som er førende for etterlevelse av hvitvaskingsloven». Mener dere at dette er gjort med vilje?

– Nei, det er ikke det vi snakker om. Vi mener at Norsk Tipping ikke har fulgt regelverket på alle punkter. Men vi stiller også ganske høye krav til en enerettsaktør, og en aktør som har betydelige ressurser og en stor kundemasse, slik Norsk Tipping har, sier Tore Bell.

Norsk Tipping skriver i en e-post til VG at selskapet er fornøyd med at Lotteritilsynet ser bedring i rutinene knyttet til hvitvasking de siste årene.

Men fortsatt gjenstår det altså en jobb:

– Vi tar til etterretning at tilsynet mener det er grunnlag for å ilegge gebyr. De har gjort et omfattende og viktig arbeid i denne saken, og vi kommer til å bruke tilsynsrapporten til å forbedre arbeidet mot hvitvasking enda mer, sier sikkerhetssjef Trond Laupstad.

– Vi er allerede i gang med å utbedre avvikene, en jobb som har høy prioritet, legger han til.

Tonje Sagstuen måtte gå fra jobben som administrerende direktør i Norsk Tipping i sommer. Denne uken ble det kjent at Trond Bentestuen tar over jobben som toppsjef for monopolselskapet med base på Hamar.

VG kunne også avsløre at det er tatt ut et gruppesøksmål mot Norsk Tipping, etter at det ble funnet feil i trekningsmotoren til Supertrekning i Lotto og den nasjonale Eurojackpot-millionen.